Фінансовий моніторинг

Повідомлення про порушення законодавства України з ПВК/ФТ

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 06.12.2019 №361-IX) Приватне акціонерне товариство «Європейське туристичне страхування» (далі – Компанія) запровадила систему інформування працівниками Компанії, без зазначення авторства (анонімно), Голову правління Компанії та/або Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу Компанії (далі – Відповідальний працівник) про можливі порушення вимог законодавства чи внутрішніх процедур Компанії у сфері ПВК/ФТ. Ми просимо Вас повідомляти про відомі Вам факти порушень, скориставшись формою «Повідомлення про порушення»

Одержувачем Вашого повідомлення за Вашим рішенням може бути:
● Голова правління Компанії;
● Відповідальний працівник;
● Голова правління Компанії та Відповідальний працівник.

Значення скорочень (абрівіатур):
ВК/ФТ – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
ПВК/ФТ – запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення;

Наявні ознаки ВК/ФТ:
© 2013-2024 ПрАТ «Європейське Туристичне Страхування»
Розробка сайту:  Webberry
Часто задаваемые вопросы
  • 🌏 Як нас знайти ❓

     🇺🇦 м. Київ, вул. Спаська, 5, оф. 15 (2 поверх) 
     📞 +38 044 299 78 87

  • 🌏 Як швидко я можу оформити страховку ❓

    Оформлення туристичного страхування на нашому сайті не займе більше 10 хвилин Вашого часу 🚀

  • 🌏 Чи можу я оформити страховку онлайн ❓

    Так, у нас Ви можете оформити туристичну страховку онлайн, не виходячи з дому.

  • 🌏 Як отримати страхове відшкодування ❓

    Для отримання страхового відшкодування, 💸 будь ласка, заповніть заяву встановленої форми та додайте копії та оригінали необхідних документів. 💼 Повний пакет документів надішліть нам поштою.