Финансовый мониторинг

Уведомление о нарушении законодательства Украины по ПОС/ФТ

С целью выполнения требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (от 06.12.2019 №361-IX) Частное акционерное общество «Европейское туристическое страхование» (далее – Компания) ввела систему информирования работниками Компании, без указания авторства (анонимно), Председателя правления Компании и/или Ответственного работника за проведение финансового мониторинга Компании (далее – Ответственный работник) о возможных нарушениях требований законодательства или внутренних процедур Компании в сфере ПОС/ФТ. Мы просим Вас сообщать об известных Вам фактах нарушений, воспользовавшись формой «Сообщения о нарушениях»

Получателем Вашего сообщения по Вашему решению может быть:
● Председатель правления Компании;
● Ответственный работник;
● Председатель правления Компании и Ответственный работник.

Значения сокращений (абривиатур):
ОС/ФТ – легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, финансирование терроризма и/или финансирование распространения оружия массового поражения;
ПОС/ФТ – предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;